随着 DeFi、NFT、跨链桥等项目的火热发展，黑客攻击事件也层出不穷。有趣的是，据慢雾统计，80% 的黑客在洗币过程中都使用了混币平台 Tornado.Cash，本文以 KuCoin 被盗事件为例，试图从追踪分析过程中找到一丝揭开 Tornado.Cash 匿名性的可能。

事件概述

据 KuCoin 官网公告，北京时间 2020 年 9 月 26 日凌晨，KuCoin 交易所的热钱包地址出现大量异常的代币提现，涉及 BTC、ETH 等主流币以及 LINK、OCEN 等多种代币，牵动了无数用户的心。

图 1

据慢雾 AML 团队统计，本次事件被盗资金超 2.7 亿美元，具体如下图：

图 2

值得注意的是，我们全面追踪后发现黑客在这次攻击事件中大量使用了 Tornado.Cash 来清洗 ETH。在这篇文章中，我们将着重说明黑客如何将大量 ETH 转入到 Tornado.Cash，并对 Tornado.Cash 的转出进行分析，以分解出被盗资金可能流向的地址。

Tornado.Cash 是什么？

Tornado.Cash 是一种完全去中心化的非托管协议，通过打破源地址和目标地址之间的链上链接来提高交易隐私。为了保护隐私，Tornado.Cash 使用一个智能合约，接受来自一个地址的 ETH 和其他代币存款，并允许他们提款到不同的地址，即以隐藏发送地址的方式将 ETH 和其他代币发送到任何地址。这些智能合约充当混合所有存入资产的池，当你将资金放入池中（即存款）时，就会生成私人凭据（随机密钥），证明你已执行了存款操作。而后，此私人凭据作为你提款时的私钥，合约将 ETH 或其他代币转移给指定的接收地址，同一用户可以使用不同的提款地址。

如何转入？

攻击得手后，黑客开始大范围地将资金分批转移到各大交易所，但还没来得及变现就被多家交易所冻结了。在经历了白忙一场的洗钱后，黑客将目光转向了 DeFi。

据慢雾 AML 旗下 MistTrack 反洗钱追踪系统显示，黑客 (0xeb31...c23) 先将 ERC20 代币分散到不同的地址，接着使用 Uniswap、1inch 和 Kyber 将多数 ERC20 代币换成了 ETH。

图 3

大部分 ERC20 代币兑换成 ETH 后，被整合到了以下主要地址：

表 1

在对 ETH 和 ERC20 代币进行完整追踪后，我们梳理出了资金是如何在黑客地址间移动，并分解出了资金是以怎样的方式进入 Tornado.Cash。

图 4

黑客将资金按时间先后顺序转入 Tornado.Cash 的详情如下：

表 2 

转到了哪？

猜想

1. 巨额的 ETH 进入 Tornado.Cash，会集中表现出一些可追踪的特征。

2. 以黑客急于变现的行为分析，猜想黑客将资金存入 Tornado.Cash 后会随即提款，或下次存入时提款。

3. 分析攻击者使用洗币平台的方式和行为，可以获得资金的转移地址。

可能的链上行为

1. 资金从 Tornado.Cash 转出的时间范围与黑客将资金转入 Tornado.Cash 的时间范围近似（转出会延后于转入）。

2. 一定时间段内，从 Tornado.Cash 转出的资金会持续转出到相同地址。

验证

以黑客地址 (0x34a...c6b) 为例：

如表 2 结果所述，黑客在 2020-10-23 16:06:28 ~ 2020-10-26 10:32:24 (UTC) 间，以每次 100 ETH，存 115 次的方式将 11,500 ETH 存入 Tornado.Cash。为了方便说明，我们只截取了该地址在 2020-10-24 3:00:07~6:28:33 (UTC) 间的存款记录，如下图：

图 5